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Riciclaggio e finanziamento del terrorismo. IVASS ricorda alla imprese la scadenza per l’invio dati

L’IVASS sollecita le imprese e le rappresentanze che operano in Italia e le imprese estere la cui sede è situata in un Paese dello Spazio Economico Europeo che operano in Italia in libera prestazione di servizi nei rami Vita alla collezione, organizzazione e trasmissione dei dati sulla loro attività entro il 30 giugno, sulla base delle istruzioni fornite con Lettera al mercato del 16 luglio 2021 al fine di valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ambito dei rami vita.

 

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