Rischio di riciclaggio. Il provvedimento IVASS per individuarlo e valutarlo
Con il nuovo provvedimento sulla mitigazione del rischio di riciclaggio, l’IVASS si propone, tra le altre cose, di indicare i criteri e le metodologie ai quali i soggetti obbligati operanti nel comparto vita si attengono nell’analisi e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
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