AML Package: nuove regole per combattere il riciclaggio nel settore assicurativo

Il nuovo pacchetto AML è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

L’obiettivo resta quello di rafforzare le difese contro il riciclaggio di denaro, aumentando la trasparenza e la sicurezza finanziaria a livello europeo.

Le compagnie assicurative dovranno adottare sistemi avanzati di verifica dell'identità dei clienti e monitoraggio delle transazioni, con particolare attenzione ai rischi associati a nuove tecnologie e mercati emergenti.

Questo approccio rinnovato non solo rafforza la lotta contro il riciclaggio di denaro, ma impone anche un aggiornamento continuo delle procedure interne per rimanere conformi alle normative.