Mitigazione del rischio di riciclaggio e Regolamento su organizzazione, procedure, controlli interni e verifica della clientela
IVASS ha avviato una consultazione pubblica in merito allo schema di Provvedimento per la mitigazione del rischio di riciclaggio e a possibili modifiche al Regolamento in tema di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela.
In sintesi, il Provvedimento mira a rafforzare la metodologia per condurre l’autovalutazione del rischio di riciclaggio attraverso la nomina del responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette e l’istituzione della funzione antiriciclaggio e di revisione interna.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo ispettorato@pec.ivass.it, entro il 25 gennaio 2020, utilizzando l’apposita tabella allegata.
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