Regolamento in materia di antiriciclaggio su organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela

Dal 1° maggio 2019 sarà in vigore il nuovo regolamento in materia di antiriclaggio, recentemente emesso dall’IVASS.

Tra le principali novità, diventa predominante il ruolo delle imprese stesse, attivamente coinvolte nell’individuazione e valutazione dei rischi connessi al loro lavoro.

• Regolamento n. 44;
• Relazione di presentazione al Regolamento n. 44.