Riciclaggio e terrorismo. I case studies della UIF attraverso la social network analysis

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) della Banca d'Italia ha pubblicato il suo sesto Quaderno con focus su casistiche significative di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Un documento che raccoglie analisi dettagliate su casi recenti, evidenziando come i sistemi di rilevazione delle anomalie stiano diventando sempre più sofisticati.

Il Quaderno esplora fenomeni complessi, tra cui i rischi connessi all'attuazione del PNRR e l'uso improprio degli strumenti FinTech, che possono ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Ogni caso è analizzato attraverso strumenti innovativi come la social network analysis, fornendo insight preziosi su possibili attività illecite.