Rischio di riciclaggio. Il provvedimento IVASS per individuarlo e valutarlo

Con il nuovo provvedimento sulla mitigazione del rischio di riciclaggio, l’IVASS si propone, tra le altre cose, di indicare i criteri e le metodologie ai quali i soggetti obbligati operanti nel comparto vita si attengono nell’analisi e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

• Provvedimento n. 111 del 13/07/2021
• Relazione al Provvedimento n. 111 del 13/07/2021