Antiriciclaggio. Nuove norme dal Consiglio Europeo

Il Consiglio Europeo ha recentemente adottato nuove norme antiriciclaggio che impatteranno significativamente sul settore assicurativo.

Il pacchetto normativo, composto dal Regolamento Antiriciclaggio, dalla VI Direttiva Antiriciclaggio e dal Regolamento AMLA, introduce nuove misure per rafforzare la trasparenza e la vigilanza. Tra le novità, requisiti di due diligence più severi, l'estensione del regime AML a nuovi soggetti come operatori di criptovalute e commercianti di beni di lusso, e un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti.